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商业调查要核实清楚身份和信用

在经济合作、经贸交往的活动中，相关人员的身份、信用核实工作，南京私家侦探总结是预防商业欺诈的常规的安全控制项目，在中国大陆地区，由于特殊的体制机制、社会结构和社会发展过程，人员身份、信用核实存在几个特色之处。
一个人有两个身份证号码
在一段特殊的时期，有些人由于学习或工作的变动，户籍相应的产生了变动，接收的户籍管理机构又重新给变动者发放了一个新的身份证号码，这对于计算机管理的系统是个很大的麻烦，虽然后来相应的管理机构不再允许这种情况发生，但是已经发生的双重身份证号码现象构成了既成事实，这种既成事实将伴随这些人的有生之年，而这些情况存在的各大城市，正是调查的频发区。
记录缺失
改革开放后，原有的管理记录系统缺位或缺失，新的系统尚未建立或没有数据库联网，造成出现大量盲点。比如有的人已经再婚，户籍登记还是未婚，有的人在不同的城市领三份结婚证(同在婚姻存续期)，同时拥有三个妻子生三个孩子，三个孩子取同一个名字，却可以相安无事的长时间对各方隐瞒真相。
冒充身份
冒充身份是骗子的惯用伎俩，在美国冒充总统公子的做法是愚蠢的，而在中国冒充高干子弟却是精明之举，尤其是拥有绿卡或是外籍身份，更显逼真。骗子冒充的身份五花八门，军人、政府官员、公检法人员、影视人员等，诈骗人员经常利用信息不透明的体制现状伪装身份实施诈骗。
见不到的法人代表
有些公司的“法人代表”在千里之外耕田种地，从没奢望过自己成为公司的老板，更不知道自己名下拥有公司，这种公司的实际运作人也很少有用自己的真实姓名展示于人的，这种公司为实施诈骗后的“撤退”打下了坚实的基础，却为查证增添了很大的障碍。不以真实面目示人，是欺诈者事先准备应对被骗者的常用的反措施。