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跨国企业合规风险管理承压

随着全球贸易紧张氛围达到近年新高，跨国企业在维持业务增长和管理海外合规风险方面均面对沉重压力。安永大中华区法证及诚信合规服务主管合伙人单蔼然今天在媒体圆桌会议上表示：“调查显示企业没有意识到合规环境不断变化，这种缺乏意识的情况令人担忧。”
据了解，2017年初，美国司法部曾颁布了关于评估企业合规计划的指引文件。根据安永《2018年全球诈骗调查》结果，全球只有12%受访者表示十分了解或很了解该指引。表示十分了解或很了解的受访合规部门主管百分比升至25%，但受访的企业高级行政人员的百分比则只有10%。
在圆桌会议上，方达律师事务所也指出，中国企业在2017至2018年最常因反贪污、反垄断和反洗黑钱条例受到境外执法影响。中国企业应该要加倍注意在海外进行贸易不代表相同法律也能跨境适用，因此在投资境外国家时，必须加强防范和控制风险。
除了贸易争议外，科技日新月异和大量数据累积导致商业模式出现变化，也使合规风险变得更为复杂。安永《2018年全球诈骗调查》结果显示91%受访者表示他们的企业会于两年内使用多种先进科技，如电子支付方式、物联网、机器人和人工智能等。因此，诈骗、贿赂和贪污的威胁会变得更多样化。单蔼然指出，基于大数据能为管理层提供更有效的监察和减少合规风险的方法，企业可利用大数据预测能力的优势，更好找出潜在诈骗和避免诈骗发生。