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企业反腐败、反舞弊内部调查中的合规禁区
企业内部腐败及舞弊现象是长期困扰企业正常发展的暗疾。近年来，随着企业合规制度建设不断完善，对内部腐败及舞弊的规制力度不断加强，辅以积极的举报制度，曾经潜于水面之下的秘密不断浮现。企业内部也普遍开始重视对相关举报进行反腐败、反舞弊... |
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试用期竞业合同有效吗
竞业限制属于一种现代社会比较常见的行为，目的就是为了保护好企业自己的合法权益。不过，由于存在种种原因，竞业限制所诱发的各种纠纷还是比较多的，所以，劳动者有必要多了解竞业限制。那么，试用期竞业合同有效吗？找法网小编将会为你详细分析... |
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员工违反竞业协议的后果
近年来，越来越多的用人单位选择与员工签订保密协议或竞业限制协议，对保密义务和竞业限制义务等内容进行约定，随之而来的是竞业限制类纠纷显著增多，高赔偿额也渐成常态。那违反竞业协议的后果有哪些呢？以下就让找法网小编为您解答，希望对您有... |
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竞业限制纠纷如何规避？
核心内容：市场经济中，用人单位为保护自身的知识产权不被泄露或维护企业在竞争中的地位，往往会与有关员工签订竞业限制协议，对企职工离开企业后的择业进行限制。然而，由此引发的纠纷也随之增多。那么，劳资双方在签订竞业限制协议时，应注意哪... |
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尽职调查是什么意思？
企业尽职调查就是通过对被投进行实地考察或调研等方式，对企业的基本情况如：资产质量、管理水平、盈利能力等做出综合评价，进而判断其是否值得投资的程序。具体来说，就是对被投的历史沿革、组织架构（股东结构）、治理结构（董事会构成及人员组成）等方面的... |
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终于弄明白了“侦查取证不全面”是咋回事
司法过程中偶尔会遇到“侦查取证不全面”的法律用语，不知所云。因为弄明白“偵查取证不全面”含义对理解“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、材料齐备&rdqu... |
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律师 - 如何调查取证？
刑事辩护律师的调查取证权，刑诉法第43条作了明确规定，但是律师却噤若寒蝉，不敢轻易启动调查取证程序。为什么呢？因为刑法第306条还专门为律师规定了一个罪名——伪证罪。先看实务情况。
刑事案件中，律师有调... |
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违规还是合规？独家调查揭秘背后的真相？
在近期发生的广州市某公立医院医生指定患者到院外药房购买药物的事件中，涉事医生被举报并暂停了医师职业资格。引起了人们对医生行为是否违规的思考。我们需要认识到，在医疗行业中存在一些复杂的情况和困境，这也让我们对该事件做出全面地解读和... |
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中国合规管理调查报告
在正式发布合规管理调查报告之前，我们发现似乎有必要对合规做个介绍，因为还有很多人不知道合规到底是干什么的。
合规，顾名思义就是“合乎法律规定和内部规章制度”。
如果说善良是一个人最大的智慧，那么合规就... |
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怎么在涉外合规中做好KYC调查?
在涉外法律合规实务中，国际贸易合同中通常会出现这样一条“要求中国企业遵守其ESG标准以满足KYC要求”。其中ESG标准是一种评估企业在环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（G... |
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