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尽职调查是什么意思？
企业尽职调查就是通过对被投进行实地考察或调研等方式，对企业的基本情况如：资产质量、管理水平、盈利能力等做出综合评价，进而判断其是否值得投资的程序。具体来说，就是对被投的历史沿革、组织架构（股东结构）、治理结构（董事会构成及人员组成）等方面的... |
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终于弄明白了“侦查取证不全面”是咋回事
司法过程中偶尔会遇到“侦查取证不全面”的法律用语，不知所云。因为弄明白“偵查取证不全面”含义对理解“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、材料齐备&rdqu... |
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律师 - 如何调查取证？
刑事辩护律师的调查取证权，刑诉法第43条作了明确规定，但是律师却噤若寒蝉，不敢轻易启动调查取证程序。为什么呢？因为刑法第306条还专门为律师规定了一个罪名——伪证罪。先看实务情况。
刑事案件中，律师有调... |
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违规还是合规？独家调查揭秘背后的真相？
在近期发生的广州市某公立医院医生指定患者到院外药房购买药物的事件中，涉事医生被举报并暂停了医师职业资格。引起了人们对医生行为是否违规的思考。我们需要认识到，在医疗行业中存在一些复杂的情况和困境，这也让我们对该事件做出全面地解读和... |
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中国合规管理调查报告
在正式发布合规管理调查报告之前，我们发现似乎有必要对合规做个介绍，因为还有很多人不知道合规到底是干什么的。
合规，顾名思义就是“合乎法律规定和内部规章制度”。
如果说善良是一个人最大的智慧，那么合规就... |
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怎么在涉外合规中做好KYC调查?
在涉外法律合规实务中，国际贸易合同中通常会出现这样一条“要求中国企业遵守其ESG标准以满足KYC要求”。其中ESG标准是一种评估企业在环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（G... |
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个人信息保护视角下，企业如何开展内部合规调查？
在个人信息保护立法和实践日趋严格的背景下，企业在开展内部合规调查过程中如处理员工个人信息不当，将面临多方面法律风险。
刘琦
合伙人
具体而言，企业在内部调查中经常涉及查验配发给员工使用的电脑、硬盘等电子办公设备上所存储的信... |
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廉洁合规调查的步骤有哪些？
廉洁合规调查的范围，那如果启动廉洁合规调查，会涉及哪些步骤呢，我们一起来看看。
发现廉洁合规风险的线索是第一步，对于我们的廉洁合规调查来说是至关重要的。作为企业的管理层，我们要主动发现线索，如何能够自下而上地去及时发现呢，畅通... |
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什么是刑事合规尽职调查
一、 什么是刑事合规尽职调查
商务调查公司想要理解刑事合规尽职调查的概念，首先我们需要搞清楚什么是“尽职调查”。尽职调查是企业或个人在与另一方签订协议或合同或采取必要的商业行为之前，通常被期望实施的调查... |
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反贿赂合规 从做好内部调查开始
近年来，合规是走出去企业最受关注的话题之一。全球化反腐不断出现天价罚款，国内反腐依旧高压不减。如何做好反商业贿赂内部调查，避免为海外执法付出高昂学费是每个中国企业的必修课。
在近日举办的合规论坛上，环球律师事务所合伙人顾巍巍表... |
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