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怎么在涉外合规中做好KYC调查?
在涉外法律合规实务中，国际贸易合同中通常会出现这样一条“要求中国企业遵守其ESG标准以满足KYC要求”。其中ESG标准是一种评估企业在环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（G... |
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个人信息保护视角下，企业如何开展内部合规调查？
在个人信息保护立法和实践日趋严格的背景下，企业在开展内部合规调查过程中如处理员工个人信息不当，将面临多方面法律风险。
刘琦
合伙人
具体而言，企业在内部调查中经常涉及查验配发给员工使用的电脑、硬盘等电子办公设备上所存储的信... |
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廉洁合规调查的步骤有哪些？
廉洁合规调查的范围，那如果启动廉洁合规调查，会涉及哪些步骤呢，我们一起来看看。
发现廉洁合规风险的线索是第一步，对于我们的廉洁合规调查来说是至关重要的。作为企业的管理层，我们要主动发现线索，如何能够自下而上地去及时发现呢，畅通... |
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什么是刑事合规尽职调查
一、 什么是刑事合规尽职调查
商务调查公司想要理解刑事合规尽职调查的概念，首先我们需要搞清楚什么是“尽职调查”。尽职调查是企业或个人在与另一方签订协议或合同或采取必要的商业行为之前，通常被期望实施的调查... |
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反贿赂合规 从做好内部调查开始
近年来，合规是走出去企业最受关注的话题之一。全球化反腐不断出现天价罚款，国内反腐依旧高压不减。如何做好反商业贿赂内部调查，避免为海外执法付出高昂学费是每个中国企业的必修课。
在近日举办的合规论坛上，环球律师事务所合伙人顾巍巍表... |
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简谈如何开展企业合规审查
企业合规审查，是指为保证企业经营管理活动的合规性，对企业的经营管理活动是否合规进行审核检查，包括对违规整改、合规持续改进情况的审查。下面，将从确定合规审查的依据、选择合规审查的范围和对象、明确合规审查的主体和合规审查的程序四个方... |
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小鹏采购部门一把手被停职，多名员工配合调查
造车新势力市场竞争日趋激烈，内部也不平静，新能源巨头小鹏汽车内部正在掀起一股反腐风暴，牵涉多个层级。
本次小鹏打虎的重点在内部供应链上，反腐调查结果中，供应链环节上的采购一把手李丰，已被停职，并且还有多名员工被要求配合调查。李... |
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对腐败行为零容忍 选品不存在绿色通道
DoNews11月5日消息，4日晚间，美腕发布声明，对近日招商专员收好处费一案进行回应。美腕方面称，该案件自2022年取得相关线索开始，经由公司监察部内部调查后，美腕作为被害单位，随即正式向公安机关报案并关注案件进展情况。
美... |
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利用管理项目物资便利 一员工贪污受贿518万余元
商务调查网10月19日，云龙县人民法院依法公开开庭审理了被告人张某涉嫌贪污罪、受贿罪一案。云南交投集团公路建设有限公司纪委组织50余名员工旁听案件审理，现场面对面、零距离接受警示教育。
公诉机关指控，2010年至2023年间，... |
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美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况，商务部回应
商务调查12月28日，商务部召开例行新闻发布会。会上，有媒体提问称，美国商务部日前表示，将对美国半导体行业的供应链和国防工业展开调查，以减少所谓“中国构成的国家安全风险”。美方发起的这项调查，将重点关注美国关键行业对... |
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