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简谈如何开展企业合规审查
 企业合规审查,是指为保证企业经营管理活动的合规性,对企业的经营管理活动是否合规进行审核检查,包括对违规整改、合规持续改进情况的审查。下面,将从确定合规审查的依据、选择合规审查的范围和对象、明确合规审查的主体和合规审查的程序四个方...
 
 
小鹏采购部门一把手被停职,多名员工配合调查
 造车新势力市场竞争日趋激烈,内部也不平静,新能源巨头小鹏汽车内部正在掀起一股反腐风暴,牵涉多个层级。 本次小鹏打虎的重点在内部供应链上,反腐调查结果中,供应链环节上的采购一把手李丰,已被停职,并且还有多名员工被要求配合调查。李...
 
 
对腐败行为零容忍 选品不存在绿色通道
 DoNews11月5日消息,4日晚间,美腕发布声明,对近日招商专员收好处费一案进行回应。美腕方面称,该案件自2022年取得相关线索开始,经由公司监察部内部调查后,美腕作为被害单位,随即正式向公安机关报案并关注案件进展情况。 美...
 
 
利用管理项目物资便利 一员工贪污受贿518万余元
 商务调查网10月19日,云龙县人民法院依法公开开庭审理了被告人张某涉嫌贪污罪、受贿罪一案。云南交投集团公路建设有限公司纪委组织50余名员工旁听案件审理,现场面对面、零距离接受警示教育。 公诉机关指控,2010年至2023年间,...
 
 
美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况,商务部回应
商务调查12月28日,商务部召开例行新闻发布会。会上,有媒体提问称,美国商务部日前表示,将对美国半导体行业的供应链和国防工业展开调查,以减少所谓“中国构成的国家安全风险”。美方发起的这项调查,将重点关注美国关键行业对...
 
 
商务部:今起,对这一反倾销措施进行期终复审调查
商务调查公司:国家能源局:推动国家能源规划、政策和项目落实落地。1月22日,国家能源局发布的《2024年能源监管工作要点》指出,推动国家能源规划、政策和项目落实落地。强化过程监管,持续跟踪跨省跨区输电通道、油气管道、大型风光基地、分布式光伏...
 
 
2019年至今13名公司高管被拘,该如何调查高管人员?
 公司高管人员的违纪舞弊行为,指公司的管理人员利用职务上或者工作中的便利条件,违背对公司的忠实义务,为自己或他人谋取私利的行为。公司高管的违纪舞弊行为,本质上是一种组织权力的滥用,不仅违反了公司的人事管理制度,而且可能触犯刑法,构...
 
 
泰国日前对进口中国轧钢规避反倾销措施展开调查
商务调查网国日前对进口中国轧钢规避反倾销措施展开调查,涉及17家中国制造商。在今天(21日)举行的商务部例行新闻发布会上,新闻发言人做出回应。 商务部新闻发言人表示注意到此事。中方一贯坚持合作共赢理念,维护自由贸易。 商务部新闻发言人 ...
 
 
中国企业海外项目,如何应对世行合规调查和制裁?
 目前,中国已经是受世行制裁企业数量最多的国家,受制裁的中国企业则主要集中在基础设施领域。企业一旦遭受制裁,面临后果和经济损失将极为严重。例如,某中国企业曾经在已经保质保量完成了某海外建设项目90%的情况下,由于在项目进行过程中被...
 
 
律师如何开展合规尽职调查业务
 从企业合规的角度来看,尽职调查是指企业在进行投资、开展并购、发展客户以及寻求第三方合作伙伴时,为全面了解客户、被投资并购方以及合作伙伴的背景、经营情况、业务性质、企业规模、违法违规经历、接受处罚的情况,减少和控制可能发生的法律风...
 
 
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